GEMFOREXに関する記事「GEMFOREX（7－収納代行・決済代行会社①）」にて、GEMFORXが利用していた収納代行・決済代行会社を公開しました。
当研究所は、これらの関連法人について、実態の調査を実施しました。
本記事では、当研究所が調査を完了した収納代行会社・決済代行会社について、会社設立年月日が古いものから段階的に調査結果を公開します。
| 設立年月日 | 収納代行会社・ 決済代行会社 |
| 2011年6月22日 | 株式会社ホスピタリティマインド |
| 2018年2月22日 | 株式会社TAKE |
| 2018年6月5日 | 株式会社フォレスト |
| 2018年7月2日 | 合同会社エスカリエ |
| 2019年5月20日 | 株式会社Signature Solution |
| 2020年4月28日 | 合同会社リバー |
| 2020年11月2日 | 合同会社ゼトランス |
| 2020年11月26日 | 株式会社Future Station |
| 2022年10月11日 | 株式会社エレクトリックエンジ |
株式会社ホスピタリティマインド
株式会社ホスピタリティマインドは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記情報によると、住所は東京都中央区日本橋茅場町２丁目９番９号大地ビル１階です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
同社の事業内容に飲食店の運営との記載があります。登記住所は「もつ屋 たらふく 日本橋本店」という飲食店の住所であり、同飲食店のウェブサイトにも、運営会社として株式会社ホスピタリティマインドの記載が確認できます。(現在、ウェブサイトからは運営会社情報は削除されています。)
参考：https://web.archive.org/web/20230330095742/https://motsuya-tarafuku.jp/company.html
法人登記日
登記情報によると、株式会社ホスピタリティマインドの会社設立日は2011年6月22日です。
経営陣
同社の役員については、以下の通りです。
| 役職 | 氏名 |
| 代表取締役 | 足立孝則 |
| 取締役 | 白石紀久 |
| 取締役 | 橋本繁 |
| 取締役 | 林剛和 |
| 監査役 | 石橋裕朗 |
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社ホスピタリティマインド名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| みずほ銀行 | 普通 | 兜町支店 | 3065318 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第三営業支店 | 7216096 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部 | 1328548 |
| 三井住友銀行 | 普通 | 麹町支店 | 9033309 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 兜町支店 |
| 口座番号 | 3065318 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第三営業支店 |
| 口座番号 | 7216096 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部 |
| 口座番号 | 1328548 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 麹町支店 |
| 口座番号 | 9033309 |
上記の4口座は、凍結されています。
その他の情報
株式会社ホスピタリティマインドの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/1011101060245
株式会社TAKE
株式会社TAKEは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記情報によると、住所は東京都足立区辰沼２丁目１８番２－１０１号です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
法人登記日
登記情報によると、株式会社TAKEの会社設立日は2018年2月22日です。
経営陣
同社の役員については、林剛和氏が唯一の取締役となっています。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社TAKE名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| みずほ銀行 | 普通 | 長野支店 | 3046581 |
| 三井住友銀行 | 普通 | 上田支店 | 4461278 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第四営業支店 | 7225328 |
| PayPay銀行 | 普通 | ビジネス営業部 | 6395534 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 長野支店 |
| 口座番号 | 3046581 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 上田支店 |
| 口座番号 | 4461278 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第四営業支店 |
| 口座番号 | 7225328 |
| PayPay銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | ビジネス営業部 |
| 口座番号 | 6395534 |
上記4口座は、凍結されています。また、PayPay銀行口座については、預金保険機構のウェブサイトにて消滅手続きが開始されたことが確認できます。
預金保険機構とは
預金保険機構とは、万が一金融機関が破綻した場合に預金者を保護する目的で設立された組織です。日本国内に本店のある金融機関は、法律により加入が義務づけられています。
預金保険機構のホームページでは、振り込め詐欺救済法に基づく広告が実施されており、振り込め詐欺の対象となった口座の情報を確認することができます。
参考：https://furikomesagi.dic.go.jp/k_pubstype_01_detail.php
その他の情報
株式会社TAKEの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/1100001011209
株式会社フォレスト
株式会社フォレストは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、東京都墨田区向島四丁目２４番２１－９０１号です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
法人登記日
登記情報によると、株式会社フォレストの会社設立日は2018年6月5日です。
経営陣
同社の役員については、古藤尚身氏が唯一の取締役です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社フォレスト名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| みずほ銀行 | 普通 | 本所支店 | 3058421 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部 | 1449633 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第四営業支店 | 7389371 |
| PayPay銀行 | 普通 | ビジネス営業部 | 6718551 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 本所支店 |
| 口座番号 | 3058421 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部 |
| 口座番号 | 1449633 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第四営業支店 |
| 口座番号 | 7389371 |
| PayPay銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | ビジネス営業部 |
| 口座番号 | 6718551 |
楽天銀行以外の3口座は、凍結されています。
その他の情報
株式会社フォレストの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/2010801028889
合同会社エスカリエ
合同会社エスカリエは、神奈川県に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、神奈川県川崎市高津区久末６０４番地です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
法人登記日
登記情報によると、合同会社エスカリエの会社設立日は2018年7月2日です。
経営陣
同社の役員については、関根宏氏が唯一の代表社員・業務執行社員です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、合同会社エスカリエ名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| みずほ銀行 | 普通 | 世田谷支店 | 3025043 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 世田谷支店 |
| 口座番号 | 3025043 |
この口座は凍結され、口座内の預金等に対する同社の債権は消滅しており、被害回復分配金の支払手続きも完了しています。
参考：https://furikomesagi.dic.go.jp/k_pubstype_05_detail.php
その他の情報
合同会社エスカリエの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/1040003011881
株式会社Signature Solution
株式会社Signature Solutionは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、東京都中央区日本橋本町三丁目3番6号ワカ末ビル7階です。
この住所は、バーチャルオフィス/コワーキングスペース事業者の所在地です。
法人登記日
登記簿によると、株式会社Signature Solutionの会社設立日は2019年5月20日です。
経営陣
同社の役員については、洪秀均氏が唯一の取締役です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社Signature Solution名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| 三井住友銀行 | 普通 | 日本橋支店 | 8399100 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 日本橋支店 |
| 口座番号 | 8399100 |
なお、この口座は存在しません。
その他の情報
株式会社Signature Solutionは、令和4年（2022年）8月1日付で解散しています。
同社の基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/6010001201045
合同会社リバー
合同会社リバーは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、東京都港区三田三丁目４番１５号です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
法人登記日
登記情報によると、合同会社リバーの会社設立日は2020年4月28日です。
経営陣
同社の役員については、篠宮蓮太朗氏が唯一の代表社員・業務執行社員です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、合同会社リバー名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| 三井住友銀行 | 普通 | あざみ野支店 | 6958298 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部 | 1291517 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | あざみ野支店 |
| 口座番号 | 6958298 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部 |
| 口座番号 | 1291517 |
上記2口座は、凍結されています。また、GMOあおぞらネット銀行については、口座内の預金等に対する同社の債権は消滅しています。
参考：https://furikomesagi.dic.go.jp/k_pubstype_05_detail.php
その他の情報
合同会社リバーの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/6020003017810
合同会社ゼトランス
合同会社ゼトランスは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、東京都港区芝二丁目１５番３号ラグディア芝公園２０４です。
下の画像は、当研究所が登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。
法人登記日
登記情報によると、合同会社ゼトランスの会社設立日は2020年11月2日です。
経営陣
同社の役員については、佐野弘樹氏が唯一の代表社員・業務執行社員です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、合同会社ゼトランス名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| 三井住友銀行 | 普通 | 浜松町支店 | 7878366 |
| みずほ銀行 | 普通 | 浜松町支店 | 3086691 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部支店 | 1101065 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第三営業支店 | 7063044 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 浜松町支店 |
| 口座番号 | 7878366 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 浜松町支店 |
| 口座番号 | 3086691 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部支店 |
| 口座番号 | 1101065 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第三営業支店 |
| 口座番号 | 7063044 |
楽天銀行以外の3口座は、いずれも凍結されています。
なお、GMOあおぞらネット銀行の銀行口座について、預金等債権の消滅手続きが開始されたものの、権利行使の届出があり手続きが終了しています。
今後、訴訟など別の手段で解決される見込みです。
預金等債権の消滅手続き
振り込め詐欺等において、加害者の口座内にある預貯金等に対する債権を剥奪することです。剥奪されると、口座内の預貯金は口座名義人のものでなくなります。
その他の情報
合同会社ゼトランスの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/4010403024054
株式会社Future Station
株式会社Future Stationは、愛知県に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、名古屋市中村区椿町１３番１６号サン・オフィス名駅新幹線口８階８０５号室です。
法人登記日
登記情報によると、株式会社Future Stationの会社設立日は2020年11月26日です。
経営陣
同社の役員については、塚松達人氏が唯一の取締役です。
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社Future Statio名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| 三井住友銀行 | 普通 | 名古屋支店 | 8029507 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部支店 | 1328537 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第三営業支店 | 7069867 |
| 三井住友銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 名古屋支店 |
| 口座番号 | 8029507 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部支店 |
| 口座番号 | 1328537 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第三営業支店 |
| 口座番号 | 7069867 |
楽天銀行以外の2口座は、いずれも凍結されています。
その他の情報
株式会社Future Stationの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/2010401156792
株式会社エレクトリックエンジ
株式会社エレクトリックエンジは、東京都に本店を構える法人です。
下の画像は、同社の登記情報です。
登記住所は、東京都足立区辰沼二丁目１８番２－１０１号です。
この住所は株式会社TAKEと同じです。
株式会社エレクトリックエンジは設立以来移転の履歴はなく、株式会社TAKEが令和5年（2023年）6月21日に同住所に移転しています。
法人登記日
登記情報によると、株式会社エレクトリックエンジの会社設立日は2022年10月11日です。
経営陣
同社の役員については、林剛和氏が唯一の取締役です。
林剛和氏は、以下の複数の法人において、取締役に就任しています。
| 法人名 | 役職名 |
| 株式会社ホスピタリティマインド | 取締役 |
| 株式会社TAKE | 取締役 |
| 株式会社エレクトリックエンジ | 取締役 |
銀行口座情報
GEMFOREXが振込先として指定していた、株式会社エレクトリックエンジ名義の銀行口座は、以下の通りです。
| 銀行名 | 預金種目 | 支店名 | 口座番号 |
| みずほ銀行 | 普通 | 亀有支店 | 3068407 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 普通 | 法人第二営業部支店 | 1386511 |
| 楽天銀行 | 普通 | 第三営業支店 | 7359270 |
| PayPay銀行 | 普通 | ビジネス営業部 | 6549898 |
| みずほ銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 亀有支店 |
| 口座番号 | 3068407 |
| GMOあおぞらネット銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 法人第二営業部支店 |
| 口座番号 | 1386511 |
| 楽天銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | 第三営業支店 |
| 口座番号 | 7359270 |
| PayPay銀行 | |
| 預金種目 | 普通 |
| 支店名 | ビジネス営業部 |
| 口座番号 | 6549898 |
上記の4口座は、いずれも凍結されています。また、PayPay銀行口座については、消滅手続きが開始されたことが確認できます。
参考：https://furikomesagi.dic.go.jp/k_pubstype_01_detail.php
その他の情報
株式会社エレクトリックエンジの基本情報や情報の変更履歴などは、法人情報検索サイトにて確認ができます。
Graffer（法人情報検索サイト）https://ttzk.graffer.jp/corporations/2011801041403
