このたび、当研究所では、海外を拠点に活動している「Axon Markets（アクソンマーケッツ）」という国内無登録のFX事業者の調査を行いました。

（国内の登録業者一覧 https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf）

2023年8月頃から日本居住者向けに営業活動を始めた模様で、GEMFOREX社との関連が疑われています。

当研究所では、GEMFOREX社による消費者被害が顕在化している現状において、Axon Marketsとはどのような会社（団体）なのか、客観的な事実に基づき調査をすすめ、結果を公開します。

Axon MarketsがGEMFORX社との関連を疑われる理由

ウェブサイトを検索すると、Axon MarktsとGEMFOREX社の関連を疑う情報が複数見つかります。

ブランドのロゴが似ている

両社のブランドロゴが酷似しているという指摘があります。

引用元：X（旧ツイッター）

上の2つを比較しますと、文字について際立った類似性はありませんが、ロゴデザインに共通点が見られます。

カスタマーサポート担当者の名前が一致

また、カスタマーサポート担当者の苗字が同じだという指摘もあり、いずれも「松浦」と名乗っています。

GEMFOREX

引用元：X（旧ツイッター）

Axon Markets

引用元：X（旧ツイッター）

特定のページのデザインや文言が完全一致

さらに、特定のページが完全一致しているという例もあります。
下の2枚の画像はAxon MarketsとGEMFOREX社のGlobalサイトのログインページです。
ロゴを除くデザインや文言が全く同じであることがわかります。

• AxonMarkets ログインページ： https://secure.axonmarkets.com/login?sl=1
• Gemforex Global ログインページ： http://secure.gemforexglobal.com/login

GEMFOREX Globalは、GEMFOREX社のグローバルサイトで、下記のURLで運営されていました。
https://www.gemforexglobal.com/（サイトは削除されています）

参考：https://web.archive.org/web/20230517144730/https://secure.gemforexglobal.com/login

Axon Marketsホームページのコードに「gem」の文字

上の3点は類似点を指摘するものであり、両サイトを確実に結びつける情報ではありません。
しかし、Axon Marktesのホームページで「gem」という文字を含むファイル名が使用されている旨が、ブログ「海外FX調査兵団」により指摘されました。

Axon Marketsホームページのコード

アーカイブサイト Wayback Machine (https://archive.org/web/)を用いてAxon Marketsのホームページ情報を取得して調査すると、ソースの一部に「gem」の文字が見つかります。

インターネット上でこの指摘が広まると、Axon Mareketsは当該コード部分を削除しました。
削除した理由などについて、Axon Marktesは情報を公開していません。

その後、海外FX調査兵団の調査により、「gem_socialimage.jpg」はGEMFOREX社のGlobalサイト内で使われていたファイル名だとわかりました。

GEMFOREX Globalサイトのコード

引用元：海外FX調査兵団

Axon Marketsの関連会社

Axon Marketsの公式サイトのフッターには、2つの関連会社の記載があります。また、英語版公式サイトでは関連会社の住所が確認できます。

• Little Black Diamond Ltd
• HDZ Capital Ltd.

当研究所は、これらの関連会社について現地調査会社の協力の元、調査を行いました。

LITTLE BLACK DIAMOND LTD

LITTLE BLACK DIAMOND LTDについて、現地調査会社より2023年9月に調査結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

LITTLE BLACK DIAMOND LTDはAxon Marketsの運営会社です。セーシェルで登記しており、登記住所は以下の通りです。
Room B11, First floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles
これは、Axon Markets 公式サイトの表記と同一です。

また、登記住所とは別に、本社住所は以下の内容で登録されています。
Attic Suites, Room 1, 3rd Floor, Oliver Maradan Building, Victoria, Mahe, Seychelles
これも、Axon Markets公式サイトの表記と同一です。

支店はなく、閉鎖登記もされていません。
セーシェル金融当局から得たライセンス番号は、SD115です。

その他の情報は、以下の通りです。

LITTLE BLACK DIAMOND LTD が2022年にセーシェル当局に提出した年次報告書によると、事業を開始していないため財務諸表を提示できない旨の記載があります。
しかし、公式LinkedinやFacebookなどでは10年来の実績と謳っています。

Linkedin

FaceBook

また、公式Xやインスタグラムでは、複数のライセンスを所有と謳っています。
しかし、確認できるのはセーシェル金融庁のライセンスのみで、その他は不明です。

X（旧ツイッター）

インスタグラム

Axon Markets公式サイトで公開しているライセンスも、セーシェル金融庁（FSA）のみです。

法人登記日

調査会社によると、法人登記日、事業開始日ともに公式書類で確認できず、不明です。
その他の情報源からも、法人登記日等について情報を得られませんでした。

株主と経営陣

株主の氏名と保有株式数は、以下の通りです。
株式は普通株で発行され、発行済み株式数は50,000株、1株あたり1米ドルです。

株主であるLittle Dees Pty Ltdはオーストラリアを拠点にする法人で、ASIC（オーストラリア証券取引委員会）に法人登録されています。

Tamica Sharon Payne氏について当研究所で調査したところ、国籍はオーストラリアで、2015年3月にSCENT INVESTMENT LIMITEDという法人の取締役に就任しています。

参考：https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/4657959/20736800/entityFilingRequirement

その後、2017年1月にはCHEMMI HOLDINGS LTDという法人の取締役に就任しています。

SCENT INVESTMENT LIMITEDとCHEMMI HOLDINGS LTDは過去にBinaryTilt（バイナリーティルト）というサービスを日本で提供しており、金融庁により無登録で金融商品取引業を行う者として注意喚起されています。

参考：https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html

また、取締役について、2022年6月17日時点で2名です。

取締役の一人であるHannah Nguhi Gitau氏をセーシェル金融庁のホームページで 検索すると、同氏が証券ディーラーの代表を務めていることが表示されます。

参考：https://fsaseychelles.sc/search-business/hannah-nguhi-gitau

また、セクレタリー会社の社名と住所は、以下の通りです。

社名：NOBE CAPITAL GROUP LIMITED
住所：Room B11, First floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles

この住所は、LITTLE BLACK DIAMOND LTD の登記住所と同一です。

その他の情報

取引先企業名と業務内容は以下の通りです。

なお、調査報告書によると、OFAC（米財務省外国資産管理室）リストに登録されておらず、破産や係争中の訴訟もありません。

HDZ CAPITAL LTD

Axon Markets公式サイトのフッター部分にキプロス法人として掲載されていたHDZ CAPITAL LTDについて、調査した結果を公開します。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

HDZ CAPITAL LTDは、Axon Marketsに対して決済サービスやソフトウェアサービスを提供する会社です。

登記住所は以下の通りで、キプロスに本社を構えています。
2 Kimonos, 1st Floor, Apt. 1, Limassol, 3095, Cyprus

なお、2021年6月10日から2022年11月16日までの住所は、以下の通りです。
John Kennedy, Iris Tower, 7th Floor, apt 740B, Limassol, 3106, Cyprus

法人登記日

調査報告書によると、HDZ CAPITAL LTDの登記日は2021年6月10日、登記番号はC422545です。なお、閉鎖登記はされていません。

株主と経営陣

株式は1,000株が発行されており、1株あたり1ユーロです。
Axon Marketsの運営会社であるLITTLE BLACK DIAMONDが全株式を保有しています。
取締役は1名で、HISHAM EDRIS氏です。同氏は2022年11月16日に取締役に就任しています。
なお、同氏は Axon Marketsの取締役でもあり、就任日は2022年6月17日です。

また、HDZ CAPITAL LTDの親会社はMYRTLE LTDで、住所は以下の通りです。
Pope Hennessy, Henessy Tower Port Louis, 6th Floor, apt 602, Mauritius
旧親会社はLITTLE BLACK DIAMONDであり、MYRTLE LTDに変更された時期は不明です。

その他、セクレタリーカンパニーは MYCNT SERVICE PROVIDERS LTD です。
住所は以下の通りで、HDZ CAPITAL LTD の住所と同一です。
2 Kimonos, 1st Floor, Apt. 1, Limassol, 3095, Cyprus

また、法律アドバイザーとして、KK SAVEIRIADES & CP LLCが掲載されており、住所は以下の通りです。
John Kennedy, Iris Court, apt 740B, 3106, Limassol

その他の情報

係争中の訴訟はありません。

今後の調査について

当研究所では、引き続きGEMFOREX社の調査を行っており、AxonMarketsと関連性のある新たな情報を入手次第、公開する予定です。