GEMFOREXでは、2022年末頃より顧客からの預り金の出金が遅延するという問題が発生し、翌2023年5月31日にサービスの停止が発表されました。本記事では、「GEMFOREX（４－主体の調査③）」に続いて、出金遅延問題が発生する前後の2022年から2023年にGEMFOREXの関連会社として公開されていた法人について調査した結果を公開します。

2022年～2023年 キプロス法人1

「キプロス法人1」は、2022年1月頃からGEMFOREXのウェブサイトに「ブランドオーナー」として掲載され始めました。GEMFOREX公式サイトでは所在地の記載がありませんでしたが、調査会社による調査の結果、同法人の所在地が判明しました。

そこで、この法人の整理名称を「キプロス法人1」として、同法人の調査結果を掲載します。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「キプロス法人1」に関する情報をまとめたものです。

キプロス法人1：Gem Group Holdings LTD

「キプロス法人1」について、現地調査会社が2023年3月から調査を開始し、以下の結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「キプロス法人1」は、Gem Group Holdings LTDを指し、登記された住所は以下の通りです。
John Kennedy, Iris House, apt 740B, Limassol, 3106, Cyprus

また、本社住所は以下の通りです。
John Kennedy, Iris Mansion, gr. 740B, Limassol, Cyprus

その他、登記番号はC407611であり、emailアドレスやウェブサイトURLは不明となっています。

法人登記日

調査報告書によると、Gem Group Holdings LTD の登記日は2020年3月3日です。
この情報について、GEMFOREX公式サイトの掲載情報と矛盾はありません。
また、解散登記はされておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。

株主と経営陣

発行済み株式数は1,000株、1株あたり1ユーロで発行されており、Marvin Moral Bueno氏が全株を保有しています。

取締役は1名でSavvidis Georgios氏です。
同氏は2020年3月3日に取締役に就任しており、年齢は58歳です。

Marvin Moral Bueno氏とSavvidis Georgios氏の氏名は、他のGEMFOREX関連会社の株主や役員としても名が連ねられています。この2名を含む役員関係については、別の記事で公開します。

また、セクレタリーとしてSaveriades Marios氏の名前があります。
調査報告書によると、同氏は弁護士で52歳であり、10社の取締役に就任してきた経過があるようです。
この10社のうち、3社は既に解散しています。

その他、法律顧問としてKostas K.Saveriadis氏の名前が掲載されています。

なお、キプロスの企業情報サイトによると、下の赤枠部分の通り、2023年5月19日付で役員とその詳細の変更があった模様です。

参考：https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/OrganizationFileContents.aspx?id=567281&nameid=935857&regno=407611&name=Gem%20Group%20Holdings%20LTD&number=%&searchtype=optStartMatch&tname=%&type=%ce%97%ce%95&subtypecode=101&sc=0

その他の情報

調査報告書によると、Gem Group Holdings LTD は持ち株会社であり、以下の各社を子会社にしています。

なお、モーリシャス法人1（Lindholm Capital Ltd）の調査報告書によると、Gem Group Holdings LTD は上記3社に加えて Lindholm Capital Ltd も子会社にしています。
Lindholm Capital Ltd は、GEMFOREX公式サイトで運営会社として併記されていた会社です。

また、調査報告書によると、同社の財務状況は以下の通りで、監査会社は P.V. PANAYIOTOU & CO です。

通貨単位：ユーロ

下は、財務諸表の詳細です。

通貨単位：ユーロ

2021年12月期の売掛金149ユーロは、繰延資産を示します。
また、その他買掛金952ユーロは、費用の見込計上です。

下は、損益計算書の詳細です。

その他、調査会社はGem Group Holdings LTD に接触を試みましたが、所在地を特定できませんでした。

調査会社が登記住所に赴き確認したところ、そこにはGem Group Holdings LTDの看板はなく、この住所での事業の実態はない模様です。

下の写真は登記住所の外観です。確認できたのは、同住所がK. C. SAVERIADES & CO. LLCという法律事務所の住所であることです。

この法律事務所には、法律顧問メンバーとしてGem Group Holdings LTD のセクレタリーとされているSaveriades Marios氏が所属しています。

Gem Group Holdings LTDの所在地を特定できなかった一方、2023年3月17日、調査会社は同社の代理人と接触しました。
しかし、同代理人から何の情報を得ることもできず、質問票を渡したものの、調査報告書作成時点で回答はありませんでした。

2023年 セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1

「セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1」は、2023年1月頃からGEMFOREXのウェブサイトに掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1」に関する情報をまとめたものです。

セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1：Gemtrade LLC

「セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1」について、現地調査会社が2023年2月から調査を開始し、以下の結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「セントビンセントおよびグレナディーン諸島法人1」は、GEMFOREX公式サイトでは運営会社・本社と表示されていました。
この法人の名称は Gemtrade LLC で、住所は以下の通りです。
Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont P.O.Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

これは、GEMFOREX公式サイトに掲載された住所と同一です。
なお、この住所は、Gemtrade LLC の登記を代行した会社（Wilfred Services Ltd.）の住所です。
調査報告書によると、同住所に Gemtrade LLC のオフィスは存在せず、従業員もいません。
また、調査報告書によると、職業別電話帳への掲載がない他、地元の信用調査機関への登録もなく、同国内での事業実績はありません。

Wilfred Services Ltd.は、守秘義務を理由に、Gemtrade LLC に関する情報提供を拒否しました。

下の写真は、この住所の外観と建物内部の様子です。

法人登記日

調査報告書によると、Gemtrade LLC の登記日は2021年8月17日で、登記番号は1335です。
この情報について、GEMFOREX公式サイトの掲載情報と矛盾はありません。
また、解散登記はされておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。

株主と経営陣

株主はセントビンセントおよびグレナディーン諸島以外の国籍であり、個人名を特定することはできませんでした。
また、経営陣も不明です。

その他の情報

Gemtrade LLC はセントビンセントおよびグレナディーン諸島金融監督庁に登録しています。
下の画像は2023年3月10日にセントビンセントおよびグレナディーン諸島金融監督庁が運営するサイトより取得した情報です。
登録番号は1335となっており、GEMFOREX公式サイトの記述と矛盾はありません。

一方、下の画像は2023年9月1日の当記事執筆時点で新たに取得したものです。
Agent（代理人）欄の社名が Wilfred Services Ltd.から EURO-CARIBBEAN TRUSTEES LTD. に変わっており、代理人が代わった可能性があります。

参考：https://svgfsa.com/company-name-search/

また、年次決算に関して、2021年の営業利益と純利益がわかっており、いずれも610万米ドルとなっています。
取引銀行は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島にあるSCOTIA BANKです。

その他、同社に係争中の案件はありません。

2023年 マーシャル諸島法人1

「マーシャル諸島法人1」は、2023年5月頃からGEMFOREXのウェブサイトに掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「マーシャル諸島法人1」に関する情報をまとめたものです。

マーシャル諸島法人1：GFC Limited

「マーシャル諸島法人1」について、現地調査会社より2023年8月に調査結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「マーシャル諸島法人1」は、GEMFOREX公式サイトでは運営会社・本社と表示されていました。
この法人の名称は GFC Limited で、登記住所は以下の通りです。
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
この住所は、GEMFOREX公式サイトの表記と同一です。

なお、この住所は、GFC Limited の登記を代行した会社（THE TRUST COMPANY OF THE MARSHALL ISLANDS, INC.）の住所です。
調査報告書によると、GFC Limitedは国内の商工会議所に加入しておらず、職業別電話帳への掲載もありません。
また、地元の信用調査機関への登録もなく、同国内での事業実績はありません。

その他、emailアドレスやウェブサイトアドレスは不明となっています。

法人登記日

調査報告書によると、GFC Limited の登記日は2023年5月8日、登記番号は119939です。
この情報について、GEMFOREX公式サイトの掲載情報と矛盾はありません。
また、解散登記はされておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。

株主と経営陣

調査報告書によると、マーシャル諸島では、非居住者が法人を登録する際、株主や取締役等の情報を当局に提出する必要はありません。
そのため、株主や経営陣の個人名を特定することはできませんでした。

その他の情報

調査報告書によると、GFC Limited の取引先銀行は BOMI（Bank of Marshall Islands）となっています。
また、同社が抱えている係争中の案件はありません。