本記事では、「GEMFOREX（３－主体の調査②）」に続いて、GEMFOREX公式ウェブサイトに関連会社として掲載された法人について調査した結果を公開します。

2020年～2021年 ニュージーランド本社1

「ニュージーランド本社1」は、2020年5月頃からGEMFOREX公式サイトに掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「ニュージーランド本社1」に関する情報をまとめたものです。

ニュージーランド本社1：MWD GROUP LIMITED

「ニュージーランド本社1」について、当研究所が独自に調査した結果を公開します。

「ニュージーランド本社1」は、GEMFOREX公式サイトでは本社と表示されていました。この法人の当記事執筆時点の名称は GEM GROUP NZ LIMITED です。

下の画像は、ニュージーランドの法務局相当機関から発行された登記簿です。

法人登記日

同社は、2017年6月21日に EFS GROUP LIMITED という社名で登記されました。
その後、2019年6月4日に GEM GROUP NZ LIMITED に社名を変更し、さらに2021年12月6日に MWD GROUP LIMITED に再変更して現在に至ります。

下の画像はニュージーランド政府が運用する企業登録サイトから取得した登録情報です。

以下の画像からは、社名変更履歴が確認できます。

なお、登録住所は以下の通りであり、GEMFOREX公式サイトに掲載された情報と同じ住所です。
275 Onehunga Mall, Onehunga, Auckland, 1061 ,New Zealand

参考：https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/6308608

株主と経営陣

発行済み株式数は100,000株で、当記事執筆時点で取締役のChuan Tang氏が全株を保有しています。
同社設立から当記事執筆時点に至るまでの、取締役と保有株式数の変遷は以下の通りです。

経営陣に関して、GEMFOREX公式サイトでは、同社のCOOとしてMarvin Bueno氏、そして取締役として日本人と思われる3名の氏名が記載されていました。
3名の氏名は、Junichi Aoshima氏、 Masaaki Ueda氏そしてYuji Todoroki氏です。

その他の情報

事業者番号は6308608、NZBN（New Zealand Business Number）は9429046184351です。

なお、同社は、ニュージーランド政府が運用する企業登録サイトにて、同社とgforex.asiaの間に関連はなく、gforex.asiaが違法に同社の名称を使用している旨を公開しています。

gforex.asiaとは、GEMFOREXが使用していたドメインネームです。
2014年11月頃から使用しており、その後、2021年12月頃からgemforex.comに変更しました。

gforex.asiaにアクセスすると、https://gemtrade.cc/に転送されて以下の旨が表示されます。

Wayback Machineでhttps://gemtrade.cc/を確認すると、GEMTRADE Co., Ltd の公式サイトが表示されます。

以上から、GEMFOREXは、関連のない他社の名称を無断で使用した可能性があります。

参考：https://web.archive.org/web/20230610090515/https://gemtrade.cc/

2020年～2021年 バヌアツオフィス1

「バヌアツオフィス1」は、2020年5月頃からGEMFOREX公式サイトに掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「バヌアツオフィス1」に関する情報をまとめたものです。

バヌアツオフィス1：GEMFOREX VAN LIMITED

「バヌアツオフィス1」について、現地調査会社の協力を得て、2023年5月より調査を開始し、以下の結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

バヌアツオフィス1はGEMFOREX VAN LIMITEDを指し、登記された住所は以下の通りです。
C/o PAUL DE MONTGOLFIER ET ASSOCIES LIMITED Govant Building, Kumul Highway, 1st Floor, Port Vila, Vanuatu

この住所は、GEMFOREX公式サイトに掲載の下記住所と異なります。
Govant Building,PoBox 1276,port Vila,Vanuatu

法人登記日

調査報告書によると、GEMFOREX VAN LIMITEDは2018年2月1日に登記され、登録番号は40457です。
その後、2021年1月14日に解散登記されています。

GEMFOREX公式サイトでは、2020年5月にバヌアツオフィス1が掲載され、2021年4月に削除されており、矛盾はありません。

株主と経営陣

株主や経営陣に関する情報は取得できませんでした。

その他の情報

同社はバヌアツで法人登記されたものの、現地調査会社の報告によると、バヌアツ内での活動実績がなく、従業員もいません。
また、同社の法人登記を代行した業者の協力を得られず、同社に関する情報を得られませんでした。

2020年～2021年 香港法人2

「香港法人2」は、2020年7月頃よりGEMFOREX公式サイトのフッター部分に掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「香港法人2」に関する情報をまとめたものです。

香港法人2：Saki Overseas Trading Limited

「香港法人2」について、現地調査会社の協力を得て、2023年7月より調査を開始し、以下の結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「香港法人2」は、Saki Overseas Trading Limited（早希海外貿易有限公司）を指します。
同社はGEMFOREX公式サイト上でGEM GROUP NZ LIMITEDの子会社と記載されており、2021年12月に公式サイトから削除されました。

会社所在地につき、Saki Overseas Trading Limitedの登記簿上の住所は以下の通りです。
この住所は、香港法人1（GEM-TRADE Co.,Ltd）の登記簿上の住所と同一です。
Room 607, Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

そして、GEMFOREX公式サイトでは同社の住所を以下の通り掲載しており、登記と異なります。
FLATIRM 803 8/F, WINNING COMMERCIAL BUILDING, NO.46-48 HILLWOOD ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG

この違いの理由を確認できる書類等は見つかりませんでした。

なお、現地調査会社の報告によると、実際のビジネスの拠点、子会社や支店の有無、そして業務内容について確認することはできませんでした。

また、登記番号は2051893、事業登記番号は62892568です。

解散登記済み

Saki Overseas Trading Limitedは2014年3月12日に登記され、2018年8月31日に解散登記されています。

一方、GEMFOREX公式サイトでは2020年7月時点で同社をGEM GROUP NZ LIMITEDの子会社と記載しており、矛盾が生じています。

なお、下の画像は香港の法務局相当機関で確認できる登記簿情報です。

参考：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/cns_basic_comp.do

株主と経営陣

株主構成を見ると、資本金は10,000香港ドル、発行済株式数は10,000株であり、Marvin Moral Bueno氏が全株を所有しています。

Marvin Moral Bueno氏の氏名は、「３－主体の調査②」で公開したセーシェル諸島法人1（GEM-TRADE Co.,Ltd）で49,995株を保有している人物と同一です。
また、フィリピン法人1（CTrade ASIA Crowd Inc）の代表取締役社長とも同一の氏名です。

なお、同氏はSaki Overseas Trading Limitedの唯一の取締役であり、コーポレート・セクレタリーとしてAT Accounting & Secretarial Services Limitedの記載があります。

AT Accounting & Secretarial Services Limitedの所在地は以下の通りであり、登記番号は985965です。
Room 909, 9/F, Office Tower Two, Grand Plaza, 625 & 639 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
この住所は、香港法人1（GEM-TRADE Co.,Ltd）のコーポレート・セクレタリーと同じです。

その他の情報

その他、調査会社によると、Saki Overseas Trading Limitedによる資金等の借り入れ記録や、係争中の案件は見つかりませんでした。

2021年～2023年 モーリシャス法人1

「モーリシャス法人1」は、2021年12月頃からGEMFOREX公式サイトに「運営会社」として掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「モーリシャス法人1」に関する情報をまとめたものです。

モーリシャス法人1：Lindholm Capital Ltd

「モーリシャス法人1」について、現地調査会社が2023年2月より調査を開始し、以下の結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「モーリシャス法人1」は、GEMFOREX公式サイトでは運営会社と表示されていました。この法人の名称は Lindholm Capital Ltd で、住所は以下の通りです。
33, Edith Cavell Street C/o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd, Port-Louis, 11324, Mauritius

これは、GEMFOREX公式サイトに掲載された住所と同一です。
なお、この住所は、Lindholm Capital Ltd の登記を代行した会社（IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd）の住所であり、同住所にLindholm Capital Ltd 所有の設備等は存在しません。
IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltdは、守秘義務を理由に、 Lindholm Capital Ltd に関する情報提供を拒否しました。

下の画像は、現地調査会社が実際に登録住所に赴き、建物の外観を撮影したものです。

その他、調査報告書によると公式サイトのURL等は以下の通りです。

法人登記日

調査報告書によると、Lindholm Capital Ltd の登記日は2021年8月27日です。
この情報は、GEMFOREX公式サイトの掲載情報と矛盾はありません。
また、解散登記されておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。

なお、下の画像は法人事業登録サイトでの検索結果です。

参考：https://onlinesearch.mns.mu/

株主と経営陣

調査報告書によると、Lindholm Capital Ltd は Gem Group Holdings LTD の完全子会社であり、GEMFOREXの運営者です。

また、Gem Group Holdings LTD はGEMFOREXのブランドオーナーです。

2022年1月頃のGEMFOREX公式サイトによると、ブランドオーナーとして Gem Group Holdings LTD、そして運営会社としてモーリシャスの Lindholm Capital Ltd が掲載されており、報告書の内容とGEMFOREX公式サイトの記述は一致しています。

Lindholm Capital Ltd の経営陣は以下の通りです。

経営陣について、注釈は以下の通りです。

• 当記事は複数の調査報告を元に作成しており、CHRISTOFOROU MARI氏の氏名についてはCHRISTOFOROU MARIOSとしているものもあるため、並記しています。
• SPYROU YIANNOULA氏の就任日は不明としています。
  これは、就任日が記載されている調査報告では取締役としてSPYROU YIANNOULA氏の氏名が掲載されておらず、就任日が掲載されていない報告書ではSPYROU YIANNOULAの氏名が掲載されていたためです。
• 多くの取締役は就任日が2021年8月27日になっており、これは同社の登記日と一致します。
• Mr SAVVIDIS GEORGIOS の氏名は、セーシェル諸島法人1の株主と同名です。

その他の情報

Lindholm Capital Ltd は、モーリシャス金融庁（the Mauritius Financial Services Commission）からライセンスを取得しています。
ライセンスの種類、番号とも、GEMFOREX公式サイトの掲載情報と同一です。

下の画像は、モーリシャス金融庁で確認できる登録情報です。

参考：https://www.fscmauritius.org/en/supervision/register-of-licensees/register-of-licensees-details?licence_no=GB21026537&key=&cat=_GB&code=

同社は節税目的でモーリシャスに設立されたと思われます。
現地調査会社の報告によると、モーリシャス商工会議所に登録がなく、職業別電話帳への掲載も確認できませんでした。
また、地元の信用調査機関への登録がなく、モーリシャス内に従業員はいません。
すなわち、モーリシャス内でのビジネスの実態はありません。

また、報告書によると、同社は日本のCFD・FX業者（a Japanese CFD and forex broker）であり、英語圏、日本、中国、香港、台湾そして韓国で事業を展開しています。

その他、同社は係争中の案件を抱えておらず、過去にも訴訟になった形跡はありません。