GEMFOREXに関する記事「GEMFOREX（２－主体の調査①）」にて、GEMFOREXと関連がある会社の概要を掲載しました。

当研究所は、これらの関連法人について、現地調査会社の協力を得て実態の調査を実施しました。
本記事では、2014年から2016年の期間に、GEMFOREX公式ウェブサイトに関連会社として掲載された法人について調査した結果を公開します。

2014年 香港法人１

「香港法人1」は、2014年のサービス開始当初からGEMFOREX公式サイトに本社として掲載されていました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「香港法人1」に関する情報をまとめたものです。

香港法人１：GEM-TRADE Co.,Ltd

「香港法人1」について、現地調査会社が2023年6月より調査を開始し、以下の調査結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

GEMFOREX公式サイト上に記載されていた会社の名称は「GEM-TRADE Co.,Ltd」である一方、登記簿上の名称は「GEMTRADE Co.,Limited」であり、GEMとTRADEの間のハイフン「-」はありませんが、同一の会社と思われます。
同社はGEMFOREX公式サイト上で本社と記載されており、2022年1月に公式サイトから削除されました。

現地調査会社の報告によると、実際のビジネスの拠点、子会社や支店の有無、そして従業員数や業務内容について確認することはできませんでした。

また、解散登記されておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。
登記番号は2911349、事業登記番号は71554200です。

なお、調査実施時点の登記簿を確認したところ、住所は以下のとおりです。
Rm 607, 6/F, Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

登記簿上、GEM-TRADE Co.,Ltdの情報を公式サイトから削除した後も移転することなく、同地に本社を構えており、登記簿上の社名も変更されていないことがわかります。

法人登記日

現地調査会社の報告、および香港の法務局に相当する機関で確認できる登記簿によると、GEM-TRADE Co.,Ltdの登記日は2020年1月13日となっており、同社は2020年1月から存在したことが分かります。

下の画像は香港の法務局相当機関に登録されている登記簿情報です。

参考：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/cns_basic_comp.do

これは、公式サイトの記述と矛盾しています。
公式サイトによると、遅くとも2014年11月時点でGEM-TRADE Co.,Ltdが香港に存在したことになっています。

株主と経営陣

株主構成を見ると、資本金は10,000香港ドル、発行済株式数は10,000株であり、Tomiyama Tomohiro氏が全株を所有しています。

報告書によると、同氏は同社の唯一の取締役であり、ドバイに住所を有しています。また、コーポレート・セクレタリーとしてAT Corporation Limitedの記載があります。
AT Corporation Limitedの所在地は以下の通りであり、登記番号は773919です。

Suite 909, 9/F, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

なお、最終確定申告日は2023年1月13日となっていますが、公開会社でないためその情報を入手することはできませんでした。

その他の情報

その他、調査会社によると、GEM-TRADE Co.,Ltdによる資金等の借り入れ記録や、係争中の案件は見つかりませんでした。

2015年～2020年 フィリピン法人1

「フィリピン法人1」は、2015年3月頃からGEMFOREX公式サイトに「フィリピンオフィス」として掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「フィリピン法人1」に関する情報をまとめたものです。

フィリピン法人１：CTrade ASIS Crowd Inc

「フィリピン法人1」について、現地調査会社より2023年8月に調査結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

「フィリピン法人1」は、GEMFOREX公式サイトではフィリピンオフィスと表示されていました。この法人の名称は CTrade ASIA Crowd Inc です。

なお、フィリピンの法務局相当機関が運営するウェブサイト上では、GEM-TRADE Co.,LtdとCTrade ASIA Crowd Inc どちらの会社名でも登録の確認ができませんでした。

現地調査会社の報告によると、登記住所は下記の通りであり、これは2015年3月時点のGEMFOREX公式サイトでの掲載情報と同一です。

Unit 404P 4th Floor 5 Ecom Center Mall Of Asia Complex, Harbor Drive 1300 Pasay City Metro Manila Philippines

また、この住所は、CTrade ASIA Crowd Incが保有する公式サイトに記載の住所とも一致します。
CTrade ASIA Crowd Inc の公式サイトURL等は以下の通りです。

フィリピンオフィスの住所は、GEMFOREX公式サイト上では2度変更されていますが、どちらも登記簿上では確認することができませんでした。

登記情報と事業内容

CTrade ASIA Crowd Inc の登記日は2015年4月7日となっており、法人番号はCS201506781です。

登記日は2015年4月7日であるのに対し、GEMFOREX公式サイトには2015年3月時点でフィリピンオフィスとして掲載されています。

また、解散登記はされておらず、少なくとも登記簿上は会社が存続しています。

CTrade ASIA Crowd Inc 公式サイトによると、同社の業務は海外進出サポートとアウトソーシングとなっています。
海外進出サポートについて、フィリピン国外の企業がフィリピンに進出する際のサポート業務全般を実施するとしています。
また、アウトソーシングについては、「不定形な書類や雑誌、WEB情報の入力から手書き伝票の電子化など、様々なデータ入力に対応」としています。

株主と経営陣

調査報告書によると、CTrade ASIA Crowd Inc の株主と経営陣は以下の通りです。

Marvin Moral Bueno氏の氏名は、次の章で公開する「セーシェル諸島法人1（GEM-TRADE Co.,Ltd）」で49,995株を保有している人物と同一です。

なお、発行済み株式数は5,000株で、払込資本は500,000フィリピンペソです。

その他の情報

その他、調査会社によると、訴訟を抱えている事実は確認できず、EU（欧州連合）などの制裁リストに掲載されていません。

2016年～2020年 セーシェル諸島法人1

「セーシェル諸島法人1」は、2016年3月頃より、GEMFOREX公式サイトに本社として掲載されました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「セーシェル諸島法人1」に関する情報をまとめたものです。

セーシェル諸島法人1：GEM-TRADE Co.,Ltd

「セーシェル諸島法人1」について、現地調査会社2社より2023年7月に調査結果を得ました。
下の画像は、調査報告書の一部抜粋です。

セーシェル諸島法人1はGEM-TRADE Co.,Ltdを指し、会社所在地は以下の通りです。
Unit S43, Espace Building, Le Chemin De La Fraternite, Ile Du Port,, Victoria, Seychelles

また、セーシェルでの現社名はGEMFOREX LIMITEDであり、GEM-TRADE Co.,Ltdは旧社名です。
なお、GEMFOREX公式サイトに掲載された下記の住所は、登記簿の住所と一致していないため、旧住所であると考えられます。
Second Floor,Capital City, Indepandence Aven P.O.,Box1008, Victoria, Mah Seychelles

下の画像は、セーシェルの金融サービス庁（FSA）で確認できる登録情報です。

参考：https://fsaseychelles.sc/search-business/gemforex-limited

GEMFOREX公式サイトによると、2016年3月時点で、GEM-TRADE Co.,LtdはGEMFOREXの本社だとされており、2020年5月に公式サイトから削除されています。

また、調査報告書によると、公式サイトのURL等は以下の通りです。

以下、現社名を使用し、GEMFOREXと表記します。

法人登記日

現地調査会社の報告によると、GEM-TRADE Co.,Ltdの設立年月は2010年6月となっています。
正確な登記年月日は不明です。

株主と経営陣

セーシェル法務局相当機関に提出された年次報告書によると、株式の額面価格は1米ドルであり、株主構成は以下の通りです。

Marvin Moral Bueno氏とGeorgios Savvidis氏の氏名は、後に公開する他のGEMFOREX関連会社の役員としても名が連ねられています。この2名を含む役員関係については、別の記事で公開します。

下の画像は、年次報告書の写しです。

年次報告書で確認できる住所は、セーシェルの金融サービス庁（FSA）に登録の住所と異なります。

これは、セーシェルでは「Registered Address（登記簿登録）」「Business Address（FSA登録）」の2つの住所を登録する制度があるためです。

以下の写真は現地調査会社が実際に上の2つの住所に赴き、建物の外観やオフィス内部を撮影したものです。

こちらは、登記簿登録されている住所（Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychalles）にある建物外観の写真です。

下の画像は、FSAに登録されている住所であるEspace Buildingの建物内部とオフィス（Unit S43）内の様子です。

経営陣の体制を見ると、同社のマネージメントチームは3名で構成されています。
取締役のMr. Georgios Savvidis氏、マーケティング責任者のMrs Jessica Kim氏、そしてシニア地域事業開発マネージャーのMr Elias C.氏です。

その一方、別の調査会社が入手した2020年発行の下記のドキュメントによると、GEORGIOS SAVVIDIS氏とCHRISTAKIS KYRIAKIDIS氏の2名が取締役として登録されています。

その他の情報

調査報告書によると、GEMFOREXは2010年6月に設立されました。
設立時の名称はGemTradeであり、2014年に社名を GemForex に変更しました。
この名前は 後に公開するGem Group Holdings LTD のブランド名にもなっています。
その後、2022年5月12日、GEMFOREXはセーシェル金融サービス庁からセーシェル金融ライセンス（ライセンス番号：SD116）を取得しました。

同社は節税目的でセーシェルに設立されたと思われます。

セーシェル商工会議所に登録がなく、職業別電話帳への掲載も確認できませんでした。また、地元の信用調査機関への登録がなく、セーシェル内に従業員はいません。
すなわち、セーシェル内でのビジネスの実態はありません。

2016年～2022年 UKオフィス1

「UKオフィス1」は、2016年7月頃に設立され、GEMFOREXのウェブサイトに掲載され始めました。

下記は、GEMFOREX公式サイトに公開された、「UKオフィス1」に関する情報をまとめたものです。

UKオフィス1：GEMTRADE MARKETING LIMITED

「UKオフィス1」について、当研究所が独自に調査した結果を公開します。
下の画像は、法人登記証明の写しの一部です。

「UKオフィス1」は、GEMFOREX公式サイトではGEM-TRADE Co.,LtdのUKオフィスと表示されていました。
この法人の名称は GEMTRADE MARKETING LIMITED です。

なお、法人設立当時の名称は GEMFOREX MARKETING LIMITED であり、2016年3月7日に会社名を GEMTRADE MARKETING LIMITED に変更しています。

また、登記住所は 20-22,Wenlock Road,London,England となっており、GEMFOREX公式サイト掲載の住所と同一です。

法人登記日

イギリスの法務局に相当する機関で確認できる登記簿によると、GEMFOREX MARKETING LIMITED の登記日は2016年2月26日となっています。

また、2018年1月に官報で強制的な解散登記の警告を受け、同年4月27日に強制的に解散登記されました。
このため、当記事執筆時点で同社は既に存在しません。

株主と経営陣

株主構成を見ると、資本金は1,000ポンド、発行済株式数は1,000株です。
Marvin Moral Bueno氏が全株を所有するとともに、唯一の取締役となっています。
GEMFOREX公式サイトでは、代表取締役CEOとしてKeith Fitzwilliam氏の名前があり、登記と一致しません。

なお、Marvin Moral Bueno氏の氏名は、この「主体の調査②」で公開した複数の法人で確認でき、まとめると以下の通りです。

その他の情報

2017年2月16日、GEMTRADE MARKETING LIMITED はイギリス当局に対し、連絡先としてセーシェル諸島法人1（GEM-TRADE Co.,Ltd）の社名及び旧住所を登録しています。